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反洗钱-反洗钱政策

MisterCompanies.com 非常重视打击洗钱和资助恐怖主义,无论是在其内部还是在其支持的项目框架内。

MisterCompanies.com 致力于以客观、诚实和公正的方式行事,确保公司、客户和市场的利益至上。 这种尊重严格的道德和道德标准的承诺不仅是为了确保遵守 MisterCompanies.com 运营所在的各个司法管辖区的现行法律和法规,而且是为了赢得并长期保持其信任客户、股东、员工和合作伙伴。

MisterCompanies.com 的职业行为和道德宪章(“宪章”)并非旨在详尽和详细地列出管理其活动及其在 MisterCompanies.com 运营所在的各个国家/地区的员工的行为的所有良好行为规则. 相反,它的目标是建立某些指导原则和规则,旨在确保其员工对 MisterCompanies.com 特有的道德标准有一个共同的看法,并且他们按照这些标准行事。 它旨在加强 MisterCompanies.com 员工专业精神的内部和外部可信度。

所有 MisterCompanies.com 员工(包括那些在借调或借调计划下工作的员工)都应严格遵守本章程的规则和程序,在没有任何压力的情况下每天履行职责,全心全意、诚实和勤勉。

洗钱/恐怖主义融资

鉴于 MisterCompanies.com 活动的性质,从法律和维护其声誉的角度来看,洗钱和恐怖主义融资构成了特定且重大的风险。 遵守 MisterCompanies.com 运营所在国家/地区的现行反洗钱法律和法规至关重要。 因此 MisterCompanies.com 开发了一个程序,包括:

  • 适当的内部程序和控制(尽职调查措施);
  • 持续雇用员工时的培训计划。

警戒措施:

客户的知识(KYC-知道您的客户)意味着识别和验证客户身份的义务,以及在必要时代表客户行事的人的权力,以便获得与合法和合法客户打交道的确定性:

  • 对于自然人:通过出示有效的官方文件(包括其照片)。 要注意和保留的详细信息是姓名-包括已婚妇女的娘家姓,姓氏,该人的出生日期和地点(国籍),签发的性质,日期和地点以及该文件的有效日期,签发该文件的当局或人员的姓名和质量,并在适用的情况下对它进行认证;
  • 如果是法人,则应通过不超过三个月的日期,任何行为或官方登记簿摘录的正本或副本的出具,注明其名称,法律形式,注册办事处的地址社会认同以及合作伙伴和社会领袖的认同。

此外,还需要以下信息:

  • 完整地址
  • 电话号码和/或GSM
  • 电子邮件(S)
  • 职业(S)

以及以下文件:

  • 认证护照复印件
  • 地址证明
  • 简历
  • 银行账户对账单
  • 银行推荐信
  • 可能还有其他身份证明文件(ID,允许
    驾驶,居留证)。

该列表并非详尽无遗,视情况而定,可能会考虑其他信息。

MisterCompanies.com 希望其客户提供正确和最新的信息,并尽快通知他们可能发生的任何更改。

如有疑问,应采取的措施:

如果怀疑洗钱和/或恐怖主义融资,或者对所获得的身份数据的真实性或相关性有疑问,MisterCompanies.com 承诺:

  • 不建立业务关系或进行任何交易;
  • 无需证明理由即可终止业务关系。